董事长遭异地刑拘,格力地产面临凶险对决

金角财经
2月前   财经领域创作者
2020年以来,先后蹭上口罩和免税热点,股价异常波动,时任格力地产董事长鲁君四还因此陷入“内幕交易”风波。今年6月16日,格力地产发公告称,免去鲁君四董事长职位。
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现在看来,董明珠当初放弃格力地产,是为数不多的一步好棋。
2014年,夏季达沃斯论坛上,董明珠说:“格力走专业化道路,绝不做投机生意。房地产行业赚钱太多、太快,很容易就让人将奉献的精神丢掉。”
彼时,格力地产的大股东依然是格力集团,董明珠时任格力集团董事长。
次年5月,格力集团就将持有的3亿股格力地产股份无偿划转给珠海投资控股有限公司。
格力地产公告
随后,网传董明珠多次表达对格力地产的不满,认为从格力集团剥离出去的格力地产,还使用格力的商标,对格力形成了伤害。
而格力地产,也果然没有让董明珠失望,多年来业绩不咋样,倒是非常喜欢蹭热点。
2020年以来,先后蹭上口罩和免税热点,股价异常波动,时任格力地产董事长鲁君四还因此陷入“内幕交易”风波。
2020年年底,证监会就对鲁君四涉嫌内幕交易立案调查,市场震惊。
然而,在证监会调查结果还没有出来时,鲁君四又摊上事了。
今年6月16日,格力地产发公告称,免去鲁君四董事长职位。
次日,格力地产再发公告,称鲁君四因涉嫌泄露内幕信息被上饶市公安局采取刑事强制措施。
然而,随后曝出的《控告书》和《举报信》,使整件事变得更加扑朔迷离。
被冤枉?
最近,一封署名为鲁君四的《控告书》和一封落款为中共格力地产股份有限公司总支部委员会的《举报信》在网络上流传。
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上述材料称,鲁君四在出事前,举报过真正的内幕交易嫌疑人。鲁怀疑,被他举报的上饶籍人士与当地办案人员关系密切,被抓捕是对方进行打击报复。
据《控告书》内容,鲁君四声称:
2020年11月至2021年9月期间江西省上饶市公安局在侦查一起内幕交易案时对其采取了各种侦查手段,其中诸多侦查行为违反了相关规定,包括询问不合法、收集证据不合法、监听手段违法等;
上饶公安不查办有充分证据的内幕交易案犯罪嫌疑人,而始终对其进行违法侦查,明显有违常理,另有案外案。
格力地产则在《举报信》中表示:
2020年珠海市委、市政府决定格力地产与珠海市免税企业集团的重大改革重组,因上饶市公安局党委副书记、常务副局长陈关华等人假公权之力,跨省制造迫害格力地产董事长鲁君四同志的“上饶冤案”,改革重组工作被迫中止,国资利益受损;
格力地产经公司党组织、经营班子集体讨论决定,实名举报陈关华涉嫌滥用职权徇私枉法、勾结不法利益集团谋取私利、非法办案,迫害国企负责人,干扰珠海国企改革等违法犯罪行为。
据财新报道,有了解两份材料准备过程的人士向其透露:
在被上饶市公安局带走前,鲁君四已预料到大难临头,因此提前预备好了材料,“一旦他出事,两份材料就会迅速上网”。
为配合调查,格力地产制作了一份《格力地产停牌前股东名册分析调查报告》(以下简称《报告》),作为此次《举报信》的附件。
《报告》显示,在发布重大资产重组公告前,格力地产原定于2020年4月30日停牌,然而,该公司“因审批决策程序导致无法如期停牌”,停牌时间拖延至5月11日。
在这段延长的时间中,仅有5月6日至5月8日三天时间为交易日。
《报告》称,在这三个交易日中,股票累计成交量为3687万股,日均成交量为1229万股,而四月份的21个交易日内,日均成交量才616万股。
上述三个交易日的日均成交量,接近四月份的两倍。
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同时,《报告》根据中证登提供的前200名股东名册,对格力地产股票停牌前的账户异动情况进行了分析。
《报告》发现,对比4月30日,在上述三个交易日内,格力地产前200名股东新增股东共14个,其中自然人股东账户12个,机构账户2个。
这其中江西籍的个人账户共有4个,分别为徐青某、徐少某、曹某和向燕某。
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《报告》称,这四个账户存在高度利益关联性,且在2019年11月至2020年4月30日期间,从未出现在该公司的股东名册中。
在上述三个交易日内,四个账户合计买入股份约432万股,占格力地产当期成交量的11.71%,动用的资金预计为2000多万元。
格力地产在5月25日复牌后,这四个账户又快速离场:
截至5月29日,向燕某退出前200股东;
截至6月10日,徐青某、徐少某、曹某均退出前200股东。
值得注意的是,在复牌后至6月10日期间,格力地产因免税概念走出一波8个涨停板的行情。
Choice金融终端
《报告》称,上述四个账户的交易行为与公开信息反映的基本面明显背离,相关交易行为明显异常。
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此外,格力地产在前述《举报信》中提及:
在配合上饶公安办案的过程中,原董事长鲁君四反馈了上饶籍人士涉嫌内幕交易的有关情况,即根据格力地产股东名册,在2020年5月6日8日重大重组停牌前最敏感时期,上述四个账户外加两名同样姓曹的自然人(以上饶籍为主)合计买入约450多万股,获利约4000万元,但上饶公安却表示上述账户不在办案范围内,“既不让说也不给记录,其目的和动机令人质疑”。
《举报信》另外提到,格力地产就上述内幕交易线索向珠海公安报案,并经公安部批准立案。
“徐青某涉嫌内幕交易案”由江西省公安厅经侦总队管辖。随后,在公安部警务督察局、广东省公安厅等单位的督促下,徐青某最终被移送江西省厅经侦总队侦办。
举报多人后,鲁君四坚称自己并未从事内幕交易。
前述《举报信》称,珠海市委决定鲁君四担任珠免集团党委书记、董事长是公开信息,上市公司已经公告;重组方案先后经由珠海市国资委和珠海市政府审批,掌握重组信息的人士近百人,而鲁君四本人既未买卖格力地产股票,亦未泄露内幕信息。
话虽如此,这也不是鲁君四第一次出事,早在2020年年底,证监会就对鲁君四涉嫌内幕交易立案调查。
并不清白
2020年12月30日,格力地产发公告称,公司董事长鲁君四收到了证监会的《调查通知书》,因其涉嫌证券市场内幕交易违法行为,证监会决定对其立案调查。
格力地产强调,在立案调查期间,鲁君四可以正常履职,公司董事会亦可以正常运作,该事项尚不会影响公司日常生产经营活动,公司经营管理、业务及财务状况正常。
格力地产公告
尽管当时官方没有披露鲁君四涉嫌内幕交易的具体事项,但按近日发生的事件看,极有可能与格力地产收购珠免集团的交易有关。
或者说,与那8个涨停板有关。
2020年5月22日,格力地产发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,拟收购珠免集团。
交易方案显示,格力地产将以发行股份的方式支付对价114.15亿元,占交易对价的93.45%;以现金支付8亿元,占交易对价的6.55%。
格力地产公告
当时,国内仅有八张免税牌照,拥有免税牌照的上市公司更是仅有中国中免和王府井。收购珠免集团后,格力地产将成为又一家拥有“稀缺资源”免税牌照的上市公司。
受此利好影响,格力地产复牌后连收8个涨停板,经过短暂横盘后直冲至18.10元高位,而停牌前最后一个交易日收盘价才5.30元,两个月时间涨幅高达241.5%。
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这笔收购的特殊性在于,在重大资产重组公告发出之前,鲁君四就已同时担任买卖双方的董事长,是交易的核心人物,可以说是掌握该笔交易最多内幕消息的人。
在8连板的最后一个涨停板当晚,格力地产发公告称收到上交所下发的《问询函》,要求格力地产自查前期提交的内幕信息知情人名单是否完整、是否存在内幕交易情况。
格力地产于6月18日的回复显示,在格力地产股票停牌前六个月:
珠免集团监事刘练达曾于2020年1月9日和10日两天买入9600股格力地产股票,此后于1月16日卖出;
作为独立财务顾问,中信证券自营业务股票账户和资产管理业务股票账户,亦存在买卖格力地产股票的行为。
在回复中,鲁君四并没有牵涉其中。
然而,从之后证监会的立案调查,以及鲁与上饶公安的瓜葛来看,鲁君四在本次交易中可能没有那么“清白”。
更让人担忧的是,随着鲁君四的出事,格力地产收购珠免集团的进程被按下暂停键。
免税梦碎
在证监会对鲁君四立案调查后,格力地产回应称尚不会影响公司日常生产经营活动。
但事实上,这个影响可能是致命的。
立案调查两个月后,2021年2月9日,格力地产发公告称,暂停收购珠免集团。这意味着,格力地产暂时无法获得稀缺的免税牌照,无缘免税业务。
格力地产公告
这对格力地产的打击尤其巨大。
由于这本来就是珠海国资内部的资产整合,格力地产和珠免集团的实际控制人均为珠海市国资委,市场普遍认为格力地产获得免税牌照就是板上钉钉的事。
甚至格力地产在交易未完成前,已经为获得牌照后的发展做准备。
2020年9月7日,格力地产通过公开竞买方式,出资16.51亿元拍下海南三亚总部经济及中央商务区凤凰海岸单元两宗商业地块,溢价率高达47.7%。
拍地前一个月,海南省商务厅宣布,2020年将争取在三亚新设三家离岛免税店,包括凤凰机场店和两家市内免税店,且离岛免税店拟采用招标等市场化竞争方式确定经营主体,并需要引入一家省外免税运营商。
而珠免集团已于7月3日在海南注册子公司,收购完成后格力地产就将拥有免税牌照。
当时市场猜想,格力地产之所以重金拍地,很可能是想在海南免税市场分一杯羹,甚至进军高端免税城。
随后,2021年1月12日,格力地产又拿下港珠澳大桥人工岛上珠海口岸一宗商业地块使用权,该地块计划用于建设口岸配套免税商业区。
土地出让公告显示,竞买人或关联企业必须具备开展免税品业务的经营资格,还必须在珠海市注册成立全资单项房地产开发公司,且不接受联合竞买。
不少人认为,这是为格力地产“量身定制”。
值得注意的是,拿下这块地时,格力地产收购珠免集团的重组程序尚未走完,且鲁君四还因涉内幕交易被证监会立案。
市场普遍认为,本次土地出让意味着珠海市政府力挺格力地产完成重组交易。
然而,不知道是受到何种压力,本次重组交易还是因为证监会对鲁君四的立案调查而按下暂停键。
随着近期鲁君四出事,免税牌照及后续的宏图大计变得越发不明。
截至2022年6月24日,格力地产收盘价为6.51元,距离炒免税概念的高点18.10元,下跌了64%。
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董明珠曾说过:“一家企业的战略一定要清晰,不是什么赚钱你就做什么,也不是谁做房地产都可以”。
这句话在鲁君四身上尤其应验,在格力地产“去格力化”后的头四年,地产板块的营业收入逐年下跌,靠一些低毛利的业务凑起来让营收不至于太难看。
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不务正业的同时,格力地产在鲁君四的带领下喜欢蹭各种热点,在2020年年初传出全年将出口1亿片医用口罩的消息后,上交所就迅速下发问询函并要求启动内幕交易核查,其后蹭上免税概念终于有大动作。
然而,这笔能获得免税牌照的交易至今依然没有完成,反而让格力地产及鲁君四自己惹火烧身。
不过最惨的,还是当初高位接盘的股民。
参考资料:
1.地产与星空《格力地产原董事长被采取刑事强制措施另有案外案?鲁君四发出控告书》
2.财新《格力地产董事长异地被抓,内幕交易迷雾重重》
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