抓1170人!杭州警方重拳打击,这些行为将依法从重处罚!

今天(6月24日)下午2点,杭州公安举行全市公安机关“断卡”行动新闻通报会。

今年以来,杭州市公安机关把“断卡”工作作为打击治理电信网络诈骗违法犯罪、守护人民群众财产安全的重要举措,强势推进,迅速行动,在打击、治理、惩戒、宣防等方面采取多种措施,持续开展“断卡”行动。

2022年上半年,全市共打掉银行卡、手机卡涉案团伙80余个,破获案件数490余起,抓获嫌疑人1170余人,收缴银行卡610余张,收缴手机卡2200余张,有力打击了贩卖“两卡”嫌疑人的嚣张气焰。全市电信网络诈骗发案同比下降36%,案件损失同比下降27%

杭州警方在“断卡”行动中缴获的部分作案工具

5月26日,杭州临平警方通过线索深挖,发现一个盘踞在乔司街道某出租房利用“猫池”(一种扩充电话通信带宽和目标对象装备的别称,可同步拨打大批量手机号码)设备涉嫌诈骗活动的团伙后,顺藤摸瓜,一举将该团伙窝点捣毁,现场抓获3人,查获手机卡500余张,“猫池”设备4台。

临平区公安分局刑侦大队副大队长孙波说:“该团伙3月至今,通过非法收买公民信息,制作实名手机卡2000余张后,出售给上家,并由上家远程控制电脑进行违法犯罪活动,期间非法获利6万元。”

现场缴获的“猫池”作案工具

4月14日,上城警方成功抓获一为境外诈骗份子“引流”团伙。

经审查,该团伙属于诈骗环节中的“引流”团伙,自2022年3月中旬以来,由汪某负责主动对接境外诈骗团伙成员,获取境外诈骗嫌疑人提供潜在被害人名单,并在上城辖区内不断以招聘兼职的名义向潜在被害人拨打电话,添加有意刷单兼职的受害人微信,后再将其拉入由诈骗团伙建立的微信群内实施诈骗,最终导致被害人上当受骗。该团伙日均拨打诈骗电话多达上千个,成功拉群一人获利70元,截至我局打处时,已累计获利5万余元。

目前已对四人采取刑事强制措施,案件在进一步研判深挖中。

5月20日,拱墅警方一举端掉一POS机刷卡“跑分”团伙。5月中旬,拱墅区公安分局刑侦大队在开展电信网络诈骗案件研判工作中发现,丁某有通过POS机刷卡“跑分”洗钱的嫌疑,公安机关通过对相关线索进行深度研判后以王某为首的“跑分”团伙逐渐浮出水面。

为进一步扩大战果,专案组民警对涉案资金流水等进行了分析,明确了一盘踞在省内,流窜多地利用POS机“跑分”洗钱的诈骗团伙,并发现该团伙长期与境外诈骗分子有勾结,从事“跑分”业务,攫取非法巨额利益。

缴获的部分作案银行卡和POS机

5月20日,拱墅警方开展集中收网行动,一举抓获了丁某、王某等8名团伙成员,现场缴获POS机15台,银行卡173张,串并全国数十起涉诈案件,涉案流水金额达600余万元。目前,8名犯罪嫌疑人均被依法采取强制措施,现案件正在进一步深挖中。

5月下旬,萧山警方成功摧毁一个ATM机取现团伙。

该犯罪团伙头目蒋某通过微信与上家联系,明知上家走账提现的资金系违法所得的情况下,组织萧山本地籍人员使用本人银行卡接受上游犯罪资金后在萧山各家银行ATM机进行取现,从中获取好处费的犯罪事实,本案共计涉案100余万元。本案到案的七名犯罪嫌疑人均以帮助信息网络犯罪活动罪被采取刑事强制措施,案件正在深挖办理中。

“断卡”行动集中侦破了一批电信网络诈骗“两卡”违法犯罪案件,集中整治了开办贩卖手机卡、物联网卡、个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户,集中曝光了一批开办“两卡”较多的通讯运营商和银行网点,集中惩戒了一批涉“两卡”违法失信单位和人员,推动完善刑事、行政、民事、惩戒处理体系,有力遏制了杭州涉“两卡”违法犯罪活动。

行动期间,杭州公安将宣传防范工作贯穿始终,曝光企业内鬼,公开被惩戒人员,营造全市严打严治社会氛围。进一步丰富载体推进“全民反诈”,杭州反诈中心会同杭州公安融媒体中心开展“全覆盖”式媒体网络,首发《杭州市老年人防骗手册》助力防范养老诈骗,开通“杭州反诈直播间”,针对易发案群体开展“靶向”直播,以每周一场的频次进行反诈直播,持续营造“全民反诈”热潮。

杭州反诈直播间

杭州市公安局刑侦支队相关负责人王海燕介绍,下一步杭州警方将协同银行、运营商等部门打好“封堵管控”仗,从台前到台后全方位构筑防范堡垒。对涉案“两卡”较多的电信和银行营业网点线索,采取通报、约谈等手段推动限期整改;对问题突出的虚拟运营商、代理商和银行营业网点、支付机构等部门,按照“一案双查”制度,严肃追责问责,依法从重处罚。

核 发 | 胡早玲 来 源 | 杭州公安

编 辑 | 虞佳杰 责 编 | 徐 冏