洗钱团伙被延吉警方打掉!

大话延边
2月前  

前不久,延吉市公安局依兰派出所联合刑侦大队破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案,抓获3名犯罪嫌疑人。

依兰派出所副所长崔雪松介绍,本月初他带领民警在梳理“断卡”行动涉案银行卡信息时,发现延吉市人王某(2)的银行卡在2月25日、3月5日有8次ATM机交易的记录,于是联合刑侦大队侵财中队民警展开侦查。经过侦查,发现王某(2)将涉及电信诈骗的银行卡账户内的16万元从ATM机中取出,“他取钱的时候特别谨慎,甚至不敢用正脸面对取款机,行动也是鬼鬼祟祟的。”崔雪松说,王某(2)属于“卡农”,处在该团伙的最底层。由于ATM机一次只能取2万元,所以他只能分次取款交给上级“介绍人”。

“介绍人”为狄某,他在外面接应王某(2)取出来的现金再转交给与境外诈骗团伙对接的“组织者”王某(1)。“这个团伙去年就帮助境外诈骗团伙‘跑分’,也就是洗钱。我们通过调查,这个团伙去年‘跑分’金额超过千万元。”崔雪松告诉记者,6月6日,锁定了王某(2)的落脚点之后,崔雪松与侦查员蹲守了一个晚上将其抓获。

经连夜突审,王某(2)交代了他将取出的16万元交给狄某,狄某把钱交给王某(1)转给境外诈骗团伙。当日,狄某、王某(2)被传唤至派出所,二人对取现犯罪资金并转存的犯罪事实供认不讳。目前,3人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益被公安机关采取刑事强制措施,案件还在进一步侦办中。

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