刚刚!沈阳警方通报典型案例!

沈阳晚报
2月前   沈阳日报社沈阳晚报官方账号
全国打击整治养老诈骗专项行动全面启动以来,沈阳市公安局在统筹推进疫情防控和服务经济社会发展的同时,聚焦主责主业、抢抓有利战机,重拳打击整治涉养老诈骗违法犯罪活动,用实际行动回应百姓呼声。截至目前,全市共侦破涉养老诈骗案件9起,抓获犯罪嫌疑人24人。
案件一 假体检 真骗钱
近日,沈阳市公安局刑事侦查局会同大东分局破获一起以为中老年人免费体检为由,利用骗取的医保卡办理虚假住院、虚开药品诈骗案件,12名犯罪嫌疑人被警方抓获,追缴、返还被骗医保基金480余万元。
2016年初,大东区某私立医院住院部相关人员在负责人吕某(女,39岁)的指使下,物色持有医保卡的中老年人,以提供免费体检为由,骗取其医保卡。经查,住院部医生杨某(女,37岁)、李某(男,38岁)利用骗取的医保卡,在持卡人本人不知情的情况下,以持卡人的名义办理虚假住院。随后,二人伙同护士长赵某(女,36岁)等人,在没有实际住院患者的情况下,编写虚假住院病历,由药剂师李某某(女,36岁)对虚开的药品作出虚假出库登记,并在负责人吕某的安排下,将出库的药品倾倒处理。最后,再由财务人员祁某(女,38岁)将虚假住院手续上传报备。经核查,该私立医院住院部以此方式骗取、使用老年人医保卡2200余张,骗取医疗保险金和社会保险基金480余万元。经审讯,12名犯罪嫌疑人供认了参与医保诈骗的犯罪事实。目前,吕某等12名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。
案件二 谎称代缴社保 骗取好处费
近日,沈阳市公安局刑事侦查局会同浑南分局破获一起冒充沈阳某汽车公司工作人员,以代办“养老保险”为名骗取被害人“好处费”“保险金”的系列诈骗案件。犯罪嫌疑人翟某(女,49岁)、刘某(男,44岁)被警方抓捕归案,涉案价值200余万元。
2021年10月,群众杨某来到浑南分局报警,称其微信上的好友“素感”“少飞”二人以可代缴社保为名,在骗取其“好处费”2万元后失联。接到报警后,浑南分局与市局刑事侦查局组成联合专案组,全力开展案件侦破工作,并迅速查明“素感”“少飞”的真实身份为翟某、刘某。经过进一步工作,专案组民警查明二人除诈骗杨某一案外,还以相同手段实施了多起诈骗犯罪。经查,犯罪嫌疑人翟某、刘某在2019年至2020年间,通过微信朋友圈散布虚假信息,谎称自己是沈阳某汽车公司工作人员,能够代缴社保并发放工资。被骗群众绝大多数为零散务工人员或无业人员,还有部分中老年群众被可以享受到“优惠”养老保险政策的谎言迷惑,向犯罪嫌疑人缴纳“养老金”。而翟某、刘某在骗取多名群众钱财后,为了取得更多人的信任,还蓄意制造“事已办成”的假象,以沈阳某汽车公司工作人员的虚假身份,找到沈阳某人力资源有限公司,谎称汽车公司效益不佳,想与之合作,通过每月向人力资源公司转账的方式,由该人力资源公司为被害群众办理保险及发放工资。在骗取更多群众的信任后,翟某、刘某二人便以公司资金不足为由,告知人力公司停发保险及工资。随后,两名犯罪嫌疑人携款潜逃。经核实,犯罪嫌疑人翟某、刘某在此期间先后骗取130余名群众的信任,被骗群众每人分别缴纳了2万至8万元不等的“好处费”“保险金”“养老金”。
2022年5月21日,专案组民警根据掌握的线索在广东省将犯罪嫌疑人刘某抓捕归案,5月27日,又将潜逃回沈的犯罪嫌疑人翟某抓捕归案。经审讯,犯罪嫌疑人翟某、刘某供认了以代办“养老保险”为名实施诈骗的犯罪事实。目前,犯罪嫌疑人翟某、刘某因涉嫌诈骗犯罪已被沈阳警方依法予以刑事拘留,案件正在进一步办理中。
案件三 以帮忙办事之名 行诈骗之实
近日,沈阳市公安局苏家屯分局经过缜密工作、串并侦查,破获以提供“养老服务”为名实施诈骗系列案件,犯罪嫌疑人那某(男,51岁)被警方抓捕归案。
2022年1月21日6时许,苏家屯分局十里河派出所接到冯某报警称:2018年1月至2019年12月期间,那某先后四次来到冯某家中,以给冯某及冯某的丈夫办理退休、为冯某的女儿办理工作为由,共骗取冯某50万元人民币。经调查,苏家屯区林盛街道、八一红菱街道以及十里河街道也有类似案件发生。随后,苏家屯分局抽调多部门警力组成专案组,全力开展案件侦破工作。专案组民警通过深入调查走访了解到,犯罪嫌疑人那某的作案目标主要是没有养老保险的人员,以能够办理社保以及为子女办理工作等为由实施诈骗。在诈骗过程中,那某为当事人办理一张银行卡,用诈骗所得的钱财按月给当事人“发放工资”,在发放一段时间后,便将当事人的联系方式删除。经过大量取证工作,专案组查明犯罪嫌疑人那某自2018年1月以来用相同手段先后作案9起,诈骗金额达97万余元。
在全面掌握那某的犯罪证据后,专案组民警将那某抓捕归案。经审讯,犯罪嫌疑人那某供认了实施诈骗的犯罪事实。据那某交代:他根本没有能力帮他人办理退休或办理工作。在骗取当事人钱财后,自己按月为当事人“发放工资”,原本打算能够以“拆东墙补西墙”的方式继续维持下去,可没想到“窟窿”越来越大。目前,犯罪嫌疑人那某因涉嫌诈骗犯罪已被沈阳市苏家屯区人民检察院依法批准逮捕。
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