贵州茅台酒股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码:600519 证券简称:贵州茅台 编号:临2022-013

贵州茅台酒股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年6月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●为配合做好疫情防控工作,建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会。现场参会人员须符合疫情防控规定方能进入会议现场,敬请及时关注疫情防控的最新规定。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年6月16日14点30分

召开地点:贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年6月16日

至2022年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

(二)特别决议议案:议案9。

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案7、议案8、议案10、议案14、议案15。

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)法人股东持上海股票帐户卡(如有)、法人营业执照复印件、授权委托书(详见附件)和出席人身份证进行登记。

(二)个人股东持上海股票帐户卡(如有)和本人身份证进行登记。

(三)股东代理人持本人身份证、授权委托书(详见附件)及授权人上海股票帐户卡(如有)进行登记。

(五)根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力,本次股东大会现场会议场地容量为300人,建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会,敬请公司股东理解与支持。本次会议将按出席现场会议报名登记时间内(2022年6月8日10:00--17:00)股东在报名系统提交登记资料的先后顺序确定出席现场会议的股东,公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。

(六)现场会议入场审核时间:2022年6月16日9:00-14:25。出席本次现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料,在茅台国际大酒店股东大会报到点进行审核通过后方可入场。

六、其他事项

(一)现场参会人员须符合疫情防控规定方能进入会议现场,敬请及时关注疫情防控的最新规定。

(二)与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

(三)联系方式

联系地址:贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2022年5月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1

授权委托书

贵州茅台酒股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月16日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:     委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章):       受托人签名:

委托人身份证号:         受托人身份证号:

委托人电话:受托人电话:

委托日期:2022年月日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事

的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临2022-011

贵州茅台酒股份有限公司

第三届董事会2022年度第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2022年5月20日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称公司)以直接送达或电子邮件的方式,向全体董事发出召开第三届董事会2022年度第四次会议(以下简称会议)的通知。2022年5月26日,会议以通讯表决方式召开,会议应出席的董事6人,实际出席的董事6人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意:6票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订内容详见《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:临2022-012)

(二)《关于提名独立董事候选人的议案》

同意:6票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

会议决定,提名姜国华先生、郭田勇先生、盛雷鸣先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司独立董事陆金海先生因连任时间已到六年,待上述候选人经公司股东大会选举为独立董事后,陆金海先生将不再担任公司独立董事。

公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。本次提名的独立董事候选人需经股东大会选举,独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。

(三)《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

会议决定,将公司独立董事津贴标准调整为每人每年20万元(税前)。

公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。审议本项议案时,与本项议案有关联关系的三位董事(陆金海、许定波、章靖忠)回避了表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)《关于投资建设中华片区30栋酒库工程项目的议案》

同意:6票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

会议决定,公司投资15.87亿元建设中华片区30栋酒库工程项目,所需资金由公司自筹解决。本项目规划建设酒库30栋,设计总储酒能力约3.68万吨。

(五)《关于调整中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目投资额的议案》

同意:6票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

会议决定,由于项目用地征拆费调增、配套设施增加、勘察工程量增加、人工费政策性调增等,公司拟调整中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目投资额,项目总投资由41.39亿元调整至48.46亿元,所需资金由公司自筹解决。

本项目原经公司第二届董事会2012年度第五次会议及2012年第一次临时股东大会批准,项目中的茅台酒制酒生产房自2013年起逐步投用至今,已累计生产茅台酒基酒约5.56万吨,实现了良好的经济效益。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)《关于调整茅台酒“十二五”扩建技改项目中华片区第二期茅台酒制酒工程技改项目投资额的议案》

同意:6票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

会议决定,由于项目配套设施增加、抗滑支挡和边坡治理工程量增加、用地征拆费调增、勘察工程量增加、人工费政策性调增等,公司拟调整茅台酒“十二五”扩建技改项目中华片区第二期茅台酒制酒工程技改项目投资额,项目总投资由29.15亿元调整至37.32亿元,所需资金由公司自筹解决。

本项目原经公司第二届董事会2014年度第二次会议及2013年度股东大会批准,项目中的茅台酒制酒生产房自2018年逐步投用至今,已累计生产茅台酒基酒约1.83万吨,实现了良好的经济效益。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)《关于调整7号地块年产4000吨茅台酒制曲生产房及配套设施技改项目投资额的议案》

同意:6票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

会议决定,由于项目抗滑支挡和边坡治理工程量增加、用地征拆费调增等,公司拟调整7号地块年产4000吨茅台酒制曲生产房及配套设施技改项目投资额,项目总投资由3.35亿元调整至4.62亿元,所需资金由公司自筹解决。

本项目原经公司第二届董事会2012年度第五次会议及2012年第一次临时股东大会批准,本项目为茅台酒扩建技改项目的配套项目,满足了相关项目茅台酒生产需要,实现了良好的经济效益。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)《关于调整中华片区横四路(坛茅快线至中华片区连接道)道路工程建设项目投资额的议案》

同意:6票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

会议决定,由于用地征拆费调增、抗滑支挡和边坡治理工程量增加等,公司将调整中华片区横四路(坛茅快线至中华片区连接道)道路工程建设项目投资额,项目总投资由3.56亿元调整至4.32亿元,所需资金由公司自筹解决。

本项目原经公司第二届董事会2015年度第四次会议和第二届董事会2017年度第一次会议批准,本项目为茅台酒扩建技改项目的配套项目,满足了公司原辅料运输、基酒运输、弃糟运输、员工通勤等方面的需求,实现了良好的经济效益。

(九)《关于召开2021年年度股东大会的议案》

同意:6票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

股东大会安排详见公司《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》 (公告编号:临 2022-013)。

特此公告。

附件:独立董事候选人简历

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2022年5月27日

附件

独立董事候选人简历

姜国华,男,1971年生,会计学博士,现任北京大学光华管理学院会计学教授,北京大学博雅特聘教授,教育部长江学者特聘教授,北京大学研究生院常务副院长。1995年毕业于北京大学,获经济学学士学位;1997年获香港科技大学会计学硕士学位;2002年获美国加利福尼亚大学伯克利分校会计学博士学位。2002年至今任北京大学光华管理学院会计系助理教授、副教授、教授,并于2013年至2017年期间任北京大学燕京学堂办公室主任、执行副院长兼办公室主任。曾任中国证监会第十七届发行审核委员会兼职委员、博时基金管理公司高级投资顾问、毕马威(KPMG)会计师公司全球估值顾问、世界经济论坛全球议程委员会委员、中信信托股份有限公司独立董事、大唐国际发电股份有限公司独立董事、中融基金管理有限公司独立董事。目前担任中国银行股份有限公司、招商仁和人寿保险有限公司独立董事。第一届财政部全国会计领军人才(2012年),2014年至2022年连续入选爱思唯尔中国高被引学者榜单。

郭田勇,男,1968年生,经济学博士,现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师。1990年毕业于山东大学,获理学学士学位;1996年获中国人民大学经济学硕士学位;1999年获中国人民银行研究生部(现清华大学五道口金融学院)经济学博士学位。曾任职于中国人民银行烟台分行;1999年9月至今在中央财经大学金融学院任教。兼任平安银行股份有限公司、艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司独立董事。

盛雷鸣,男,1970年生,法学博士,一级律师,现任北京观韬中茂律师事务所合伙人会议主席,北京观韬中茂(上海)律师事务所高级合伙人律师。1993年毕业于华东政法学院,获法学学士学位;2008年获华东政法大学经济法专业硕士学位;2020年获华东政法大学诉讼法专业博士学位。2008年12月至2016年04月任上海市中茂律师事务所高级合伙人律师、主任。2016年04月至今任北京观韬中茂(上海)律师事务所高级合伙人律师。目前担任中华全国律师协会副会长,上海市法学会副会长,香港与内地法律专业联合会主席,上海公共外交协会监事长,上海国际商会副会长,上海市人大代表,上海市法官、检察官遴选、惩戒委员会委员,中央政法委、教育部“双千计划”专家,中国贸仲、上海贸仲、华南贸仲等仲裁机构仲裁员,上海振华重工(集团)股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司、上海外服控股集团股份有限公司独立董事等职务。

证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临2022-012

贵州茅台酒股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据国有企业改革三年行动相关工作要求,经贵州茅台酒股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会2022年度第四次会议决议,拟修订公司《章程》部分条款,其他条款保持不变,具体情况如下:

一、修订内容

(一)现行公司《章程》第一百零四条第一款为:董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。

拟修改为:董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任,外部董事连续任职一般不得超过6年。

(二)现行公司《章程》第一百一十五条为:公司董事会由五至十九名董事组成,其中,独立董事占三分之一以上,职工董事一至二人。设董事长一人。

拟修改为:公司董事会由五至十九名董事组成,其中,独立董事占三分之一以上,职工董事一至二人。设董事长一人。外部董事人数应当超过董事会全体成员的半数。

二、本次修订公司《章程》的议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2022年5月27日