央广网海口5月20日消息（记者钟宁 通讯员董鹏）今年以来，海口市公安局龙华分局抓获涉“两卡”（银行卡、电话卡）违法犯罪人员601人，核查案件线索676条，破获全国范围内电信诈骗案件676宗。
嫌疑人被抓获（央广网发 海口市公安局龙华分局供图）
典型案例一
2022年3月15日，海口龙华警方根据情报线索，依法传唤了涉嫌“两卡”违法犯罪的犯罪嫌疑人王某。
经调查，2022年1月15日，王某和其朋友梁某一起到海南省澄迈县某镇接亲，在接亲吃饭完后，梁某就让王某办理几张银行卡提供给其使用，并许诺每办一张银行卡就给王某800元人民币的好处费。至于办卡的理由，梁某声称要拿王某的银行卡用于网上赌博。为获取利益，王某将自己办理的两张银行卡交给梁某使用，并配合梁某在手机上通过人脸识别登录了网上银行。
经查，王某的两张银行卡涉及到浙江省一起电信诈骗案，涉案金额达19万余元。目前，犯罪嫌疑人王某因涉嫌帮助网络信息活动罪被公安机关依法予以刑事拘留的强制措施。
典型案例二
2022年3月8日，海口龙华警方根据情报线索，依法传唤了涉嫌“两卡”违法犯罪的犯罪嫌疑人杨某。经调查，2021年12月，杨某和朋友相处过程中，其朋友询问杨某是否有银行卡，如果有可以给自己“跑分”（专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪搭建平台将赃款分流洗白的犯罪行为），也表示会给杨某相应的好处。
杨某在明知道对方是拿卡来进行电信网络诈骗等违法犯罪行为的情况下依然将该卡以3000元的价格卖给对方。民警经调取犯罪嫌疑人杨某名下的银行卡流水记录后发现，该银行卡资金流水达到33余万元人民币，涉及全国范围内7起电信诈骗案件，其中一起案件损失金额达30余万元。
经调查，犯罪嫌疑人杨某因涉嫌帮助网络信息活动罪被公安机关依法予以刑事拘留的强制措施。
典型案例三
2022年3月23日，海口龙华警方根据情报线索，依法传唤了涉嫌“两卡”违法犯罪的犯罪嫌疑人黄某。
经调查，2021年10月份左右，黄某在万宁市一水吧喝茶时偶遇一陌生男子，对方称可为黄某办理高额度的信用卡，前提是黄某将其本人名下一张银行卡交给该名男子“刷流水”。黄某在明知银行规定不允许将银行卡出借的情况下，仍将自己名下的两张银行卡借给该陌生男子使用，并将银行卡所绑定的手机卡、登录密码、支付密码提供给对方，同时黄某帮助对方进行人脸识别登录手机银行APP以便于对方转账。
民警经查询国家反诈数据平台发现，黄某借出的银行卡资金流水约为47万元人民币，涉及全国范围内4起电信诈骗案件。经调查，犯罪嫌疑人黄某因涉嫌帮助网络信息活动罪被公安机关依法予以刑事拘留的强制措施。
嫌疑人被抓获（央广网发 海口市公安局龙华分局供图）
目前，上述犯罪嫌疑人均被采取刑事拘留的强制措施，并被电信运营商及银行系统列为管控人员。