请注意!群里的“老总”未必就是你的“老总”,警方提醒注意防骗~

柯桥日报
一个月前   柯桥日报社官方账号
你我同心 反诈同行
柯桥区反虚假信息欺诈中心协办
因为听从了群里“老总”的命令
柯桥区一公司的员工用一个操作
让企业损失了近200万元!
这是咋回事?
案件回顾
近日,柯桥区某公司办公人员在电子邮箱里收到一封署名为公司总经理陈某的邮件。邮件内容为让公司出纳进入一个QQ群。该办公人员赶紧把这个消息告诉公司财务颜某,颜某加入QQ群后,发现群主的备注名字正是上级公司的财务总监孙某,同时另一个群成员备注姓名为公司总经理陈某,这让颜某放松了警惕。
在QQ群中,陈某询问了颜某一些公司业务上的事情,并告知下午公司有一笔款项要转进来,让颜某注意查收。但到了下午,颜某查询了数次公司账户,都没有发现收到汇款,总经理陈某便叫颜某汇总目前公司的财务明细发给他查看。
随后,颜某做了一张明细表发在QQ群,此时财务总监孙某发话了,说上级公司有一笔钱需要支付,让陈某先垫付,于是,陈某让颜某转账,并告诉他这笔钱下周一就会打回,在汇款时要备注好“借款”。颜某按照指示,共计两次汇款187.6万元到陈某指定的银行账户。钱刚转完,颜某就意识到被骗了,立刻报警求助。
QQ群内的部分聊天几率
骗局分析
冒充企业负责人的社交账号,向财务人员发出汇款指令,是网络诈骗的常见套路。为了让财务人员放松警惕,骗子往往会将他拉入一个QQ群,群内人员的备注名字多为公司的高层,让财务人员产生“这确实是公司群”的错觉。其实,如今通过网络搜索,就可以轻易查到一些公司内部人员的名字和职务,并不能以此作为判断的依据。遇到上司通过社交软件下达命令要求转账,一定要当面或者电话核实!
骗子发来的邮件
警方提醒
冒充企业负责人诈骗企业财务人员,一旦得手,给企业造成的损失将极其重大!企业和财务人员必须要提高防骗意识和识骗能力,一方面企业要建立健全并严格执行财务管理规章制度,在日常资金使用中,切勿以邮件、QQ、微信、短信等方式指令汇款。另一方面是涉及转账汇款,必须经过当面或电话核实程序,凡是接到负责人使用新号码要求转账的,务必核实清楚,避免上当受骗。
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