最近
一名20出头的男子马某
来到银川市公安局金凤区分局刑侦大队报案
并声称自己最近需要买房
急需用钱时却发现
银行卡内的5万元被冻结了
需要民警帮忙解冻
然而就在民警查看马某的银行流水后
发现马某名下的银行账户
每天流水都在40万左右
这一下引起了民警们的注意
据金凤区公安分局刑侦大队民警王楚介绍，经过他们仔细调查发现，马某几天内的转账流水多达三百多万，而且每天转账非常频繁，属于快进快出，而这个现象与马某的年龄和目前的处境极为不符。
“转出的时候是马某个人固定账户，但是转进的时候都是陌生账户。”王楚告诉记者，发现“猫腻”后，民警在询问马某给他转账的人员情况时，对方却变得迟疑。
见马某吞吞吐吐，不肯如实交代，民警只好再从给马某转账的账户着手调查，经调查发现，这些账户果真如民警怀疑的那样，涉嫌电信诈骗。
“我们立马对这些人员进行了询问，并很快锁定了他们涉嫌犯罪的窝点，并查获了大概三十多张银行卡，在对这些银行卡逐个进行研判后发现，他们的涉案流水将近两千多万。”民警说。
经审讯，犯罪嫌疑人马某如实向警方供述，是自己以3000元价格将名下4张银行卡出租给“上线”，并协助对方从事赃款转移的犯罪事实。民警通过马某提供的线索，抓获另外三名犯罪嫌疑人，并现场查获银行卡、电脑等作案工具。
目前，4名犯罪嫌疑人对其帮助实施电信网络诈骗犯罪活动的犯罪事实供认不讳，金凤区公安分局也依法对他们采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
来源 / 直播银川、平安金凤
编辑 / 甜甜
审核 / 若水
监制 / 小苏打