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不久前，贵州银行铜仁分行协助公安机关成功破获一起电信网络诈骗案件。
2022年4月22日14时，一名男子来到贵州银行思南支行营业厅办理3万5千元现金取款后匆忙离开网点，经办柜员发现该男子神色及行为有些异常，对其账户交易情况进行排查。经查看，发现该男子账户2018年至2021年期间一直处于静默期，但2022年4月22日却出现大量交易，资金进账均为跨行转入，涉及交易对手30余人，进账后立即来到网点将汇入资金全部取走。
这一异常交易行为引起网点运营主管警觉，马上将该情况上报至贵州银行铜仁分行运营管理部。经对该男子账户交易信息进一步核实，发现该名男子账户在办理取款业务成功后被省外公安机关冻结，结合以往涉案账户情况分析，初步判断该男子涉嫌电信网络诈骗犯罪活动，当即指示将该名男子信息推送至铜仁市公安局反诈中心，并指导贵州银行思南支行积极协助公安机关开展调查。
在铜仁市公安局反诈中心的统一指挥下，贵州银行思南支行积极协助调取该男子监控录像及核心系统影像信息，思南县公安局于2022年4月22日下午成功将该名男子及其4名同伙抓获，查扣涉案赃款2万余元，作案手机五部，一举端掉涉案窝点。
下一步，贵州银行铜仁分行将继续加强警银协作，加大打击电信网络诈骗犯罪力度。积极践行社会责任，加强辖内网点反诈宣传教育，不断提升网点员工“识诈、防诈、阻诈”能力，用心守好百姓“钱袋子”，为维护人民群众财产安全和金融秩序稳定贡献积极力量。
编辑 皮亚丹
编审 赵宏斌 罗玮
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