【“断卡”行动】钦北警方4天抓获21人!

钦北公安
2月前   钦北区公安局官方账号
近段时间以来,钦北警方根据上级统一部署,成立专班开展以打击、惩戒开办贩卖银行卡违法犯罪为主要内容的“断卡”行动,火力全开,短短4天便破案5起,打掉洗钱窝点1个,抓获涉案人员21名,目前均被采取强制措施。
典型案例
近期,钦北警方根据上级推送线索,查明辖区居民梁某鑫、梁某祖等人涉嫌利用自己银行卡帮助信息网络犯罪活动,于是对该线索进行立案侦查。经缜密布控,梁某祖、梁某鑫被警方抓获,经侦查和审讯,梁某祖、梁某鑫供述为了非法获利,将名下的银行卡、微信账号、支付宝账户交由上家,用于为相关违法犯罪资金走账、洗钱。经过后续案件深挖,成功打掉为电信诈骗、网络赌博等境外犯罪集团提供资金结算服务的犯罪团伙1个。截至目前,该案已抓获包括“老板”“操作手”卡头卡贩等角色的犯罪嫌疑人13人。
一张银行卡卖200元
办案民警说,梁某鑫、梁某祖给收卡上家每张银行卡可以赚两三百元,上家卡头卡贩再转手加价售卖,这些卡最终落入到了诈骗集团手中,最后被用于电信网络诈骗的资金转移。
它们是骗局洗钱的工具卡
这些被查获的银行卡,背后都是一起或多起电信网络诈骗案件,都有受害人辛酸眼泪,背后操纵的诈骗团伙就是利用这些银行账户和手机号码来完成他们的犯罪。
他们是骗子的“工具人”,他们的卡成了骗子的“工具卡”。
任何一宗电话网络诈骗,有两个环节:信息和资金。
在每个骗局中,骗子通过电话、短信、网络等方式进行诈骗,通过银行卡、第三方支付平台转账,两个环节要用到的就是手机卡和银行卡。
为了逃避打击,诈骗集团会大量购买手机卡、银行卡,这就滋生了买卖、租售银行卡和手机卡的黑灰产业链。
警方提醒
1、保护好账户信息,不出租、出借、出售个人账户,包括电话卡、银行卡、支付账户等,一旦丢失要立即挂失,以免对自己的个人信用记录造成影响;
2、不登来历不明的网址,不点击手机短信和邮件中未知链接,不随意下载可疑APP,不轻信陌生人要求提供个人信息、银行账户;
3、设置较为复杂的账户密码,不使用简单数字排列的密码或以生日、证件号码、电话号码等作为密码;
4、通过正规渠道办理账户业务,在ATM机等自助设备操作时,注意安全防范。
审核:郭子兵
责编:全超 李琳莹
排版/整理:黄仲先
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