诈骗、洗钱“一条龙”!镇江某地打掉一网络诈骗团伙

镇江新区在线
一个月前  
导读
看似离自己很远的通讯网络诈骗,其实往往就发生在我们身边,一不小心就会落入陷阱中。16日,丹阳警方发布一起案情,丹阳市民庄先生遭遇通讯网络诈骗案,对方以测试他的银行卡号是否能放款及网络异常为由,骗取6000元。并且,警方就这一线索进行深挖,最终成功打掉了一个帮助诈骗集团“洗钱”的犯罪团伙。
今年2月7日下午,丹阳吕城镇庄先生在微信上看到一则“建顺网络科技”的贷款广告。由于自己正好有资金方面的需求,便点击进入,加了对方微信,并按要求填了相关内容资料。可是在聊天时,对方称需要测试他的银行卡号是否能放款。于是,庄先生根据对方指示,将银行卡卡号、绑定手机号以银行卡内余额信息发给了对方。
约半小时后,庄先生的手机收到银行发来的短信,称其银行卡内转出了6000元。随后,对方又欲让其支付1万元保证金,庄先生感觉有点不对头,就报了警。
丹阳警方随即立案侦查,很快办案民警发现庄先生陷入了不法分子的通讯网络诈骗圈套。经调查,办案民警确认广西籍人员梁某、黄某等人具有作案嫌疑,随即组织警力赶赴广西等地实施抓捕。
办案民警侦查中发现,嫌疑人黄某在该案中起“关键作用”,必须将其抓捕归案。3月2日,办案民警再次赶往广西,到达广西崇左市江州区嫌疑人黄某的居住地附近,发现嫌疑人黄某正好驾车外出。办案民警随即调整抓捕方案,分组租用两辆共享电动汽车,跟踪嫌疑人黄某5个多小时,在嫌疑人黄某停车下车后,成功将其抓获。
截至3月25日,该团伙成员梁某、黄某等12人全部被抓获归案,32张涉案银行卡被扣押,涉及资金100余万元。
经审查,今年1月至2月份期间,嫌疑人梁某、黄某等人,受他人指使,先后提供银行卡30余张,以供上线诈骗嫌疑人转入诈骗所得资金。期间,嫌疑人梁某、黄某等人时合时分,先后窜至广西崇左市某商场、某农业银行等地,等待上线诈骗嫌疑人指令“开工”,将诈骗犯罪活动中受害人转入的资金。此后,转出到诈骗嫌疑人的指定账户,并从中收取1.5%、2%不等的比例“回扣”。
比如,2021年2月中旬一天,嫌疑人黄某提前准备好的银行卡收到诈骗受害人转入的资金9万余元。黄某当即“开工”,按照“上线”诈骗嫌疑人要求转出9万元到指定账户后,其收到“回扣”1000余元。
目前,犯罪嫌疑人梁某、黄某等12人均被警方依法刑事拘留。
采访中,反诈中心民警告诉记者,对于急需用钱的人而言,很多人会认为向银行申请贷款步骤繁琐,时间跨度大,审核周期长,还不如网络贷款方便快捷。犯罪分子就是利用人们这种心理,通过开设虚假网站、拨打电话、发送短信等途径,发布“无抵押、低息或免息贷款”等虚假信息。吸引并诱导受害人通过银行转账预付利息、保证金、保险费等,从而达到诈骗目的。
在此,警方再次提醒广大市民,切勿相信各类电话、QQ、微信等形式的网络贷款广告链接。贷款没有捷径,办理贷款应选择国家正规金融机构,不要轻信无息、低息贷款,只要涉及申请贷款前就支付手续费、保证金等各类费用的一律为诈骗。
信息来源:今日镇江 朱美娜
编辑 | 桃子,审核 | 高亮
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