警探号|警方侦破特大电信诈骗案 女子轻信“炒虚拟币赚收益”损失244万

4月7日,北青-北京头条记者从黑龙江省牡丹江市公安局获悉,东安警方成功侦破一起涉案金额244万元的特大电信诈骗案件,一举打掉涉案平台公司1个,抓获犯罪嫌疑人20人,扣押赃款8万余元,收缴违法所得112万余元。

据了解,2月中旬,牡丹江市东安区一小区居民申某向当地公安机关报警称,2020年12月份,其在使用某境外社交平台的过程中,认识了一名自称叫“李光”的男子,并添加为好友。“李光”自称在柬埔寨生活,平时炒虚拟货币,收入很可观,并答应带着她一起做收益。

申某信以为真,按照“李光”发送的链接下载了一款手机APP。

2020年12月24日,第一笔款项打进了对方账户里。在随后的几天里,申某在平台上看到自己投进去的钱升值很快,加之“李光”不停地以利益进行诱惑,申某“着魔”似的不停地向平台里打款。自己的存款用完后,又向身边的亲友开口借钱,又从银行贷了款,到2021年2月初,申某先后汇款53笔,总金额达244万元。

当亲友管她要钱、银行向其催款时,申某便想着从平台里取款还账。可当她尝试几次变现申请均无法实现后,申某才意识到自己被骗了,于是到东安分局报警求助。

鉴于案情较大,东安分局迅速成立专案组,对案件开展调查。经侦查员初步核查发现,犯罪嫌疑人“李光”提供给受害人的手机链接网址在今年1月5日就已经被香港联合交易所的官网公布为诈骗网站,因获取信息的渠道不畅,受害人并未得知这一信息。

随着侦查工作的不断深入,专案组获取一条重要线索,申某被骗钱款集中在四川成都、广东广州、海南海口和山东淄博等六地流转,东安分局派出多支先遣侦查组赴六地开展侦查工作。

2月26日,在掌握大量证据后,东安分局组织多个抓捕组前往各地会同先遣组实施收网。从3月初至月底,专案组先后辗转四省六地抓获犯罪嫌疑人20名,一举侦破这起特大电信诈骗案。

目前,20名犯罪嫌疑人已被东安分局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

通讯员 王安政

文/王浩雄

编辑/白龙