神秘上家从不露面

南国都市报
2月前  
文昌30岁的阿三(化名)迷上了赌博,通过“高人”指点,在赌博网站赌,还介绍赌友进场,从中收取好处费。近日,省公安厅海岸警察总队文昌支队铺前派出所经过三个多月侦查,在文昌市公安局的指导支持下,破获一起跨境赌博案件,抓获阿三及其上家,涉案赌博资金90万余元。
新海南客户端、南海网、南国都市报记者 王燕珍 通讯员 李崇育 陈辉栋 黄涛 文/图
阿三的新赌途
无处赌,上赌博网站解“赌瘾”
今年8月下旬,阿三被四川警方盯上了。不久,文昌市公安局收到四川警方转交的线索,随后该局将该案件线索信息转交给省公安厅海岸警察总队文昌支队铺前派出所。据悉,四川省公安厅捣毁一个境外赌博集团,从嫌疑人设在境外的服务器中发现,文昌市铺前镇辖区内有居民涉嫌在网络上经营赌博网站。
收到通报后,铺前派出所高度重视,迅速成立专案组,由民警陈涛和林准负责侦办此案。
“我们所民警从来没有侦办过此类跨境网络赌博的案件,只能一边摸索一边办案,最终把所有的证据查实,把这个案子给办了下来。”据铺前派出所所长周生介绍。
根据四川警方提供的身份信息,经过多日侦查,办案民警确认了辖区居民阿三就是四川警方提供线索所指的嫌疑人。8月31日,警方在阿三家中将其抓获。
“我有个上家,我经营的赌博收入大多都转给他了。上家的名字叫‘二蛋’,但我从没见过对方。”据阿三交代。
在阿三的印象中,“二蛋”是一名高手,在赌友面临无处可赌时,阿三偶然从朋友处得知此人,对方从事赌博网站运作的工作,他能够帮助赌友逃避警方的打击。
边赌边拉朋友下注
代理赌博网站“抽水”
在“二蛋”提供的赌博网站上玩过一阵子后,熟悉业务和规则的阿三,还带动一些朋友在这家网站下堵注。“二蛋跟我说,如果介绍朋友在他的网站上下注,可以给我‘返水’,觉得有利可图,便给‘二蛋’当起代理商。”阿三交代,“二蛋”给的“返水”及时兑现,激起了他的代理热情。沉迷赌博的阿三,一度觉得“赌博网站代理商”是一份轻松的好工作。
阿三涉嫌经营赌博网站,他上家“二蛋”是何许人也?在阿三落网后,民警加班加点对与阿三关联的人展开排查。
神秘上家“二蛋”
特别狡猾从不露面
用多个账号转赌资
阿三对“二蛋”很崇拜,十分渴望结识一下。在微信添加“二蛋”为好友后,阿三不愁没处赌了。赌博的资金往来,都是通过微信、支付宝、银行卡等转账进行交易。阿三曾想见“二蛋”,但都被对方婉拒了,“二蛋”也不曾透露自己真实的名字、是哪里人等信息。
民警查明,阿三在社交软件上大力推广“二蛋”的网络赌博网站,发展下家,吸引网民来下注,然后他再根据一定比例从中“抽水”。阿三以为自己卖力代理赌博网站,“二蛋”总有一天会答应跟他见面,但事与愿违。
据民警介绍,随着侦查的深入,“二蛋”特别狡猾,早先他就交代阿三使用多个身份证开设十多个银行账户,同时在微信和支付宝上注册多个账号。他们之间的每一笔数额较大的资金,都要用不同的账号换着进行交易。
办案民警通过调查发现,在短短不到半年时间内,阿三及其12名下家就有90万余元赌资流向“二蛋”指定的账户上。
麻将桌上被抓获
搜出13三张银行卡
“侦查都是在网络上进行的,取证不容易,侦查过程困难重重。嫌疑人交易是使用多个银行账户和多个社交账号上交叉进行的,而且所有的交易都不是面对面,交易的双方都不清楚对方的真实身份,所以要通过各种手段来侦办。”办案民警介绍。
通过两个月的调查,民警最终调查清“二蛋”的真实身份,他真名叫张某为,今年35岁,是海口市三江镇人。在这期间,民警也查实了相关交易证据,专案组决定收网,捉拿“二蛋”。
11月6日,通过侦查,专案组民警发现“二蛋”正在海口三江镇大尼山村的一个小卖部里打麻将。民警赶往该小卖部附近蹲守。当天12时,民警进入小卖部成功将张某为抓获。
民警当场从嫌疑人张某为的汽车上搜出用于交易的银行卡13张,POS机4台,手机一部。
郑重提醒
辛辛苦苦几十年
一赌回到“解放前”
“在网络上非法开设赌场,吸引境内网民参与网上赌博,赚取非法收入,公安机关必将打击到底!”铺前派出所所长周生呼吁广大网民不要参与网络赌博,一旦沾染上赌博恶习,不但违法被公安机关处理,还会面临倾家荡产血本无归的风险。同时正告网络上开设赌博网站的不法之徒,虚拟网络不是法外之地,公安机关将坚决维护广大网民的合法资金安全,斩断伸向广大网民的罪恶之手,维护人民群众的财产安全。下一步,他们还要继续深挖这个跨境网络赌博案件上家,彻底铲除这个“毒瘤”。
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