中国银行双鸭山违规遭罚 未合理审查交易单证真实性

中国经济网北京12月9日讯 国家外汇管理局网站近日公布的行政处罚决定书（双汇发〔2020〕22号）显示，中国银行股份有限公司双鸭山分行办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条，国家外汇管理局双鸭山市中心支局对其罚款40.00万元。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定：金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务：

（一）办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的；

（二）违反规定办理资本项目资金收付的；

（三）违反规定办理结汇、售汇业务的；

（四）违反外汇业务综合头寸管理的；

（五）违反外汇市场交易管理的。