现实版“谍中谍”上演！3名诈骗犯“截胡”上家诈骗款超百万

今年，四川德阳什邡市公安局侦破了一起特大诈骗案，为一家企业追回现金98万余元。同时，抓获辽宁的犯罪嫌疑人董某和河北的犯罪嫌疑人李某、马某。

案件侦破中，警方还发现，董某、李某、马某亲自办理或者购买、借用他人银行卡后，转卖给上家用于走账。收到有钱进账的消息后，3人采取银行卡挂失的方式，先后截胡上家诈骗款超百万，上演了现实版的犯罪“谍中谍”。

11月24日下午，四川德阳什邡市人民法院公开审理了董某、李某、马某犯盗窃罪一案，并当庭宣判。马某、李某、董某分获有期徒刑10年、6年、5年。

出售银行卡给诈骗团伙走账

截胡上家诈骗款超百万

3人被什邡警方抓捕归案后，马某交待，他曾获知，可以将银行卡内的钱采用挂失补卡的方式截住，而后占为己有。他找到李某、董某商量后，3人便干起了售卖银行卡截流的事。而他们的“客户”，正是一个诈骗团伙。值得一提的是，该团伙还是他们的上家。

公诉书显示，2019年8月，马某、李某让董某找人购买银行卡，而后卖给上家走账。董某将他人办理的银行卡及U盾、预留电话号卡交给马某、李某后，马某、李某用微信关注银行卡公众号后将其邮寄给上家走账。同时，告知董某随时关注账户余额。

2019年12月12日，被害人洪某被骗4.98万元。董某、李某发现卡上有钱后，使用挂失补卡的方式将4.93万元取现。事后被告人董某分得1.2万元，马某、李某分得3.73万元。

此外，李某采用同样方式，在今年3月19日，将被害人张某被骗的20793元截流。在分给持卡人酬劳500元后，将余款交给马某。

今年3月21日，董某以自己名义办理银行卡，并将办理的银行卡及U盾、预留电话号卡邮寄给马某、李某用于走账。4月9日，马某、李某见卡内有资金汇入，便安排董某以同样的方式取走他人诈骗的96. 97万元。后董某分得16万余元，马某、李某分得80余万元。

截胡上家诈骗款 属掩饰犯罪所得还是盗窃？

犯罪分子截胡上家的诈骗款，究竟属于掩饰犯罪所得，还是属于盗窃，成为本场庭审的焦点。

公诉机关指出，经审理查明，董某盗窃金额为101.9万元，李某、马某盗窃金额为103.9万元。三被告以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了我国刑法之规定，犯罪事实清楚，证据确凿，应以盗窃罪追究3人刑事责任。

庭审中，在大量证据面前，面对公诉机关指控的犯罪事实及指控的罪名，3人最终表示无异议。

什邡法院审理认为，3被告人秘密窃取他人财物，数额特别巨大，应当以盗窃罪追究3被告人刑事责任。3被告人如实供述其犯罪事实，退还了所获全部赃款，被告人董某、李某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。最终，法院依法对被告人马某判处有期徒刑十年，对被告人李某判处有期徒刑六年，对被告人董某判处有期徒刑五年。

庭审法官解释说，纵观整个案件，犯罪分子收购、提供银行卡，为诈骗犯罪活动提供条件，收购、非法提供信用卡的行为本身也会构成犯罪。若采用秘密方式，将违法犯罪所得款项“截胡”，也会构成盗窃罪而择一重罪处罚。

来源：封面新闻