洗钱男子被判3年罚30万

贵州都市报
10-25 08:57
本报讯(记者罗华)10月23日,黔西南州兴义市人民检察院提起公诉的吴某某洗钱案一审公开审理,当庭宣判洗钱者吴某某有期徒刑3年,缓刑5年,并处罚金人民币30万元。此案系黔西南州首例洗钱犯罪案。
2016年3月,吴某某与赵某某等人一起筹集资金525万元与吴某甲、冯某某在兴义市开办一家KTV,KTV在经营期间,吴某某明知赵某某等人长期有组织地实施卖淫嫖娼,并经常纠集他人在兴义市周边开设赌场、非法放贷、打架闹事等违法犯罪活动来谋取非法利益。2018年11月,赵某某因涉嫌犯罪被兴义市警方刑事拘留,吴某某与吴某甲、冯某某伙同赵某某之妻邓某经过协商,由吴某某以明显低于市场价,收购赵某某所持有的KTV股份,掩饰、隐瞒赃款的性质和来源。
检察机关认为,吴某某明知是黑社会性质的组织犯罪的所得及其产生的收益的股权,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过买卖方式,协助转化犯罪所得的价值525万元的股权,其行为触犯刑法规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以洗钱罪追究其刑事责任。
检察机关同时认为,在案件办理过程中,吴某某具有自首、认罪认罚、主动退赃20万元等量刑情节,依法可以从轻、从宽处理。
当天,经法院审理,吴某某的行为构成洗钱罪,被依法判处有期徒刑3年,缓刑5年,并处罚金人民币30万元。
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